El pasado martes 27 de junio, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en contra de cuatro personas involucradas en una organización dedicada a la instalación y funcionamiento de casinos ilegales, por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores por la comisión de delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97, N° 8 y N° 9, del Código Tributario, en calidad de reiterado.
La querella fue interpuesta en contra de Ashraf Kanaan Kanaan, Miguel Alfonso Cumsille Pino, Claudio Andrés Sandoval Zamorano y Adolfo Andrés Pineda Polanco.
El caso se origina por una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Regional Oriente del Ministerio Público, tras la detección de una serie de casinos ilegales de juegos de azar y explotación ilícita de los mismos, ubicados en distintos sectores de la Región Metropolitana. De acuerdo con los informes de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y de la Policía de Investigaciones, la industria de servicios clandestina habría operado desde 2014 en la comuna de Las Condes, para luego extenderse a otras zonas de la capital.
La participación oportuna del SII en el control de detención permitió la formalización por delitos tributarios y la prisión preventiva de tres de los cuatro imputados.
La querella tiene carácter nominativo y podrá ser ampliada según los avances de la investigación del Ministerio Público a otros participantes en la estructura de la organización criminal, entre la que figuran jefes, agentes, jugadores y personas que estuvieron presentes en el lugar mientras se realizaban los juegos de azar.
El perjuicio fiscal asociado se determinará conforme al mérito que arroje la fiscalización ya iniciada por la Dirección Regional Metropolitana Oriente del Servicio.
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia